A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo de Jorge Victor A cerca de as negociações utilizando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante de tentar fechar um contrato de modo a intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
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O HSBC também disse nãeste deter sido comunicado pelos órgãESTES responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento com “vistas a influenciar a atuaçãeste do agentes públicosâ€.
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Do tratado usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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Foi a ação do grupo por Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco este responsável por acender o alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou qual as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho de 2014.
As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, Mário Pagnozzi Jr 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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