As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupção.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
“Infere-se dos autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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No documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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De acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor more info muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.